播放列表
正序
内容简介
香港海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示，海关根据情报锁定两名男子，疑似他们进行洗黑钱活动。经深入调查和资金流向分析，发现两人在2020年至2021年期间利用公司银行户口处理大额可疑交易，当中更涉及大量来历不明的贵金属，他们的财务背景和公司业务与银行账户内的大额可疑交易极不相称，于是香港海关人员于上周五突击搜查香港三个住宅单位、两间秘书公司、一间贵金属贸易公司及一间找换店，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该两名男子。
香港海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示，海关根据情报锁定两名男子，疑似他们进行洗黑钱活动。经深入调查和资金流向分析，发现两人在2020年至2021年期间利用公司银行户口处理大额可疑交易，当中更涉及大量来历不明的贵金属，他们的财务背景和公司业务与银行账户内的大额可疑交易极不相称，于是香港海关人员于上周五突击搜查香港三个住宅单位、两间秘书公司、一间贵金属贸易公司及一间找换店，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该两名男子。